Банк Kassa Nova предлагает безопасно, удобно и выгодно отправить денежные средства с помощью платежной системы SWIFT в любую страну мира в пользу, как юридических, так и физических лиц.

Отправка платежей осуществляется через международную сеть осуществления  денежных расчетов и платежей с использованием межбанковских телекоммуникаций SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций). Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT код.
 

Основные преимущества платежей SWIFT:

• Безопасно, удобно, выгодно - каждый денежный перевод защищен системой безопасности мирового класса, которая гарантирует, что адресат получит деньги точно и в срок.
• Отправка платежей по всему мир - отсутствие ограничений в географии платежей.
• Возможность отправки платежей как в адрес юридических, так и физических лиц.
• Без ограничений по сумме перевода. При условии соответствия цели перевода требованиям валютного законодательства Казахстана и наличия подтверждающих документов через систему SWIFT можно отправить любую сумму без ограничений.
• Отправка платежей по выгодным тарифам и в день поступления от клиента заявления на перевод.

Для отправки международного SWIFT-платежа в иностранной валюте клиент должен предоставить в банк:

• наименование отправителя юридического лица; для физического лица - фамилия, имя;
• адрес отправителя;
• реквизиты банка получателя (SWIFT код либо клиринговый код банка получателя; при необходимости - SWIFT код банка посредника);
• номер счета (IBAN) получателя;
• наименование получателя юридического лица; для физического лица - фамилия, имя;
• адрес получателя;
• указать назначение платежа.

Перевод/зачисление денег по валютным операциям осуществляется на основании следующих документов:

• документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
• документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства), при наличии;
• свидетельство о государственной (учетной) регистрации в Республике Казахстан (для юридических лиц резидентов и нерезидентов, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию налогоплательщика;
• валютный договор (при необходимости);
• регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении (при необходимости);
• паспорт сделки (по сделкам, связанным с экспортом или импортом товаров/работ/услуг, требующим оформления паспорта сделки в сумме, превышающей эквивалент 50 тысяч долларов США);
• документы, подтверждающие исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств (по сделкам, связанным с экспортом или импортом)

Предоставление Валютного договора не требуется по банковским счетам резидентов и нерезидентов (как физических, так и юридических лиц) в сумме, не превышающей эквивалента десяти тысяч долларов США, в случаях если:

• платеж осуществляется нерезидентом;
• платеж  осуществляется резидентом и резидент - отправитель (получатель) денег указал в поручении (заявлении) на перевод денег (на получение денег), что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении или оформления паспорта сделки.

Физические лица (резиденты и нерезиденты) без открытия счета в Банке вправе осуществлять:

• безвозмездные переводы денег на территории Республики Казахстан, из Республики Казахстан и в Республику Казахстан (налоговые, лицензионные платежи, штрафы, переводы сумм наследства, алиментов, грантов и другие),
• иные переводы денег из Республики Казахстан, не связанные с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности и в отношении которых не требуется оформление паспорта сделки, регистрации, уведомления, в сумме, не превышающей эквивалента десяти тысяч долларов США (без предоставления Валютного договора), свыше эквивалента десяти тысяч долларов США (с предоставлением Валютного договора).

В случае проведения физическим лицом (резидентом) платежа/перевода в счет исполнения обязательств другого физического лица в Банк предоставляется Договор, определяющий характер их взаимных обязательств,  либо может быть представлен документ, подтверждающий, что отправитель денег является супругом (супругой) или близким родственником лица, в счет исполнения обязательств которого осуществляется платеж.